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“我是你领导,明天到我办公室来一趟”骗局骗走8万!这些骗子都是谁?

更新时间:2016-3-13 21:33:29  作者:杨丽 文章来源:南都周刊 
文章导读:年年底,南京市民李女士刚刚进入一家新公司工作,一天下班之后,她接到了一名自称是她“领导”的电话,也就是这个电话,让李女士被“我是你领导骗局”骗走了8万元。这到底是怎么回事呢?

  一句“我是你领导 明天到我办公室来一趟”骗走8万

  年年底,南京市民李女士刚刚进入一家新公司工作,一天下班之后,她接到了一名自称是她“领导”的电话,也就是这个电话,让李女士被“我是你领导骗局”骗走了8万元。这到底是怎么回事呢?

  南京市公安局鼓楼分局刑警大队民警张振宇介绍,李女士是案发的前一天下午收到了骗子的电话,骗子在电话中讲他是李女士的领导,请她明天早晨一大早到办公室,有事情要商量。李女士当时比较警觉,当时就问了是哪个领导。对方骗子立刻就讲,你连我声音都听不出来了。

  虽然在采访时,民警称对方是骗子,不过在事发当时,李女士却并不清楚,因为她刚到新公司,对领导也不是很熟悉。当时,她真的以为,这就是新的领导。第二天一大早,这位“领导”又来电话了。称自己正在接待重要客人,让李女士先不要去他办公室。大约十分钟以后,第三个电话又过来了。

  骗子在电话里说,他接待两位重要客人的过程中需要给对方打一笔钱 ……就请李女士 往他指定的账户上 给这两位重要的客人 打一笔钱 四万块钱 当时我们的受害人李女士 就按照对方的要求 用自己的手机网银 给骗子提供的账户上转了四万块钱 大约二十分钟以后 骗子又打电话过来了 讲钱已经收到 但是这个事情要办妥 可能还要给对方再打四万块钱。

  李女士听领导话,前后给陌生账户汇去8万块钱,这一些,都是李女士自己的钱。等到了单位,和同事聊天才知道。公司领导根本就没有和她联系过。这一下李女士如梦初醒,自己被骗了,赶紧报警求助。根据对方的账户信息,民警立刻展开行动。查明开户行在江西南昌,不过却有人分多次,在广东茂名把账户里面的钱取走。

  南京市公安局鼓楼分局刑警大队民警立刻出差前往广东茂名,调取了取款监控,明确是两男一女三名取款嫌疑人。

  通过对银行进行蹲守,民警见到了其中一名嫌疑人,并且一路跟踪,找到了他们的犯罪窝点。一共抓获三名犯罪嫌疑人。并且在窝点中,搜出赃款14万多元,银行卡487张,手机卡117张,各种身份证件100张,刷卡机60台。

  经过审讯,民警发现这是一个家族式的诈骗犯罪团伙,团伙成员都是亲戚、邻居。此类诈骗团伙分工明确,由话务组、资金拆分组、技术支撑组和取款组构成。“首先是打电话的话务员,通过打电话骗取受害人信任,实施进一步诈骗。第二个是资金拆分组,他们在钱骗到手后,立刻通过POS机消费、手机网银转账等一系列方式将钱进行拆分,再由第三个环节取款组取款。”民警介绍。犯罪团伙通过网上黑市,购买一些无主手机SIM卡和身份证、银行卡,为下一步作案做好准备。在审讯过程中,警方惊讶地发现,团伙中竟然还有一名智障少年。在诈骗环节中,他主要负责伪造身份证明文件。

  由于现在很多金融机构办理银行卡和POS机都十分便捷,不需要本人到场,只要提供办卡人手持自己身份证的照片和其他文件的照片即可办理。这也给犯罪嫌疑人实施诈骗提供了条件。据犯罪嫌疑人交代,他们每天都能通过假冒“领导”的方式骗得赃款二三十万元。

  冒充“我是你领导”诈骗去年开始流行

  冒充领导这种诈骗出现相对较晚,2014年8月首次接到报警,9月就是一个高发期,而今年这段时间又是一个高发期。

  近日,《凤凰周刊》记者邓飞爆料说:“接一电话,醇厚亲切:‘邓飞啊你在哪里?’像我社长喔,我说我在路上您哪位?他说‘我是你领导啊,没存我号码?’我开始有点慌……我确实没记您的号码,您哪位?他生气,说‘你明天上午十点来单位找我’,我一想《凤凰周刊》就俩男总,明白了,您猪总啊,他说:‘嗯,你小子终于想起来了’。我说,滚!”

  不但普通市民骗子敢骗,就连在通讯运营商工作的员工,骗子也丝毫不放过“当领导”的机会。前天下午,在广州一家通讯运营商工作的周先生就接到用另一个运营商公司号码打来的陌生电话,“喂,×××啊,我是你领导,明天到我办公室来一趟!”

  对方很清楚周先生的名字和工作单位,这让周先生刚接电话时感到“有点晕,没有反应过来”。

  “我过了好久才确定这是一个诈骗电话,而且我的很多同事也收到这个电话,因为是另外一个运营商的号码,所以昨天我就向那家运营商的同行求证。”周先生说,尽管他很想知道骗子的真实身份,但同行却回复他说,这个电话他们也很难追查:“分析这类电话的持有人身份非常困难,因为早先运营商不需要登记客户信息,现在还有不少这些没有登记身份的号码流通在市面上,所以很难知道持有者是谁。”

  数据显示,最近一个星期,杭州警方接到9起冒充领导诈骗报案,共计被骗6万余元。

  沈老师说,去年9月,他们学院的一个研究生也碰到了如出一辙的诈骗,骗子居然是假借了自己的名义向这个学生行骗。“那个学生被骗了1500元,因此我很气愤,所以昨天我们这么多师生接到诈骗之后,我马上预警,不想再让我们的师生上当了。”

  这个“我是你领导骗局”的前身是“猜猜我是谁”

  在杭州刑侦支队的数据统计里,冒充朋友诈骗是较早出现的一种电话通讯诈骗。套路如下:骗子打电话,猜猜我是谁,受害人一时没反应过来,下意识地说了一个。骗子顺水推舟,对对对,我就是,我明天来杭州看你(来源:www.cyonE.com.cn/)。好,第二天,骗子再来电话,说自己在来的路上出车祸了,嫖娼被抓了,老朋友赶紧汇款救我!受害人汇款,就中招了。

  经过警方和媒体的多次预警,这种诈骗方式,目前已经比较少见。杭州刑侦支队民警说,这是通讯诈骗的一个特点,名头多,升级快,一旦社会知晓面广了,会马上换方式。“骗子很喜欢结合当下的话题来诈骗,抓住受害人的心理来诈骗,而且行骗的时候分工明确,打电话的打电话,取钱的取钱。”

  冒充领导诈骗可以说是冒充朋友诈骗的一个升级版。

  “因为不少骗子打进电话的时候,不是都叫小张小李了,很多就是直呼受害人的名字,显然是事先做过功课。”警方表示,所以个人信息的保护就非常要紧了。

  去年,广东警方曾经破过这类案子,抓获嫌疑人黄某,当场缴获涉嫌用于电信诈骗的银行卡180张,以及现金2万多元。黄某说,自己只负责取钱,前前后后取过50多万,而“电话组”扮演领导,那也是很有套路的,会有手抄的诈骗台本。

  “我是你领导 明天到我办公室来一趟”骗局台词大曝光:

  “哪位领导,你不知道啊、身上有带现金吗、把钱打卡上”,在20日上午,广东省公安厅“六大专项”打击整治行动总体情况会议上,一张手抄版的诈骗台词特别吸引眼球,台词中详细描述了诈骗分子在实施诈骗时所用到的“台词”,并且根据被骗对象的反映,设计不同台词,步步为营,直到诈骗成功。(广州日报记者 李栋 图/记者 庄小龙)

  诈骗人:小X,你明天早上10点钟来我办公室一趟。(开门见山,语气强硬,装领导气势上压倒受骗者)

  诈骗人:哪位领导,你不知道啊!没听出来啊?我都亲自给你打电话你不知道谁啊,政府机关部门还有哪位领导给你打电话。你上次找我办事的,还有哪位领导啊?(虽然骗术是老一套,但利用求人办事的心理,引诱受骗者相信其身份)

  诈骗人:这个是我私人号码,你明天到楼下打我这个电话。明天到了再说。(避开办公电话,约好见面时间进行下一步诈骗)

  诈骗人:喂,是这样,现在办公室来了两位领导,你等我五分钟,我安顿好给你电话。(拖缓节奏,用领导的领导来进一步使得受骗者相信,在形势上占据主动)

  诈骗人:你现在说话方便吗?是这样的,现在两位领导是我请过来帮我办点事的,本来约好下午来来,但他们早上就突然过来了也没通知我,什么也没准备好,你现在身上有带现金吗?带了多少卡上还有多少,你现在赶紧找两个信袋弄好,给我打电话…… (请别的领导办事会让别人亲自登门拜访吗,而且会当面送现金吗?开始露出马脚,连政府大院门都没进就要骗钱了)

  诈骗人:是这样的,领导说现在办公室人太杂不好收现金,怕有影响,你现在到银行把钱打卡上,我一会把帐号发过去,你办好了拿好小票下午过来我办公室,我把钱给回你。(领导也知道现在不好收钱,发账号打钱,这个也实在太……)

  谁叫你“到办公室来一趟”

  而这些设置“我是你领导 明天到我办公室来一趟”骗局的人,主要来自一个叫茂名市电白区的地方,而因电话诈骗高发,茂名市电白区被称为“全国电信诈骗第一县”…… 

  2015年春节,茂名市电白区麻岗镇很多平日外出经商务工的人返回家乡,却发现手机信号变得很差,电话经常打不通。几经投诉才知道:为了打击电话诈骗,当地专门撤掉了“重灾区”麻岗镇附近的一个通讯基站。 

  电白区一位警方人士估算,最高峰时麻岗、树仔两镇同时有上千部手机在不停往外拨打诈骗电话,一部手机一天少则50通,多则300通,内容则多为“猜猜我是谁”和“明天到我办公室来一趟”。 

  2014年,“猜猜我是谁”升级版“我是你领导”电话诈骗在国内集中出现,各地警方调查作案者集中指向电白籍;而因电话诈骗高发,茂名市电白区被称为“全国电信诈骗第一县”。 

  电白这个位于粤西的海滨小城,曾经以中国“老板最多的县”为豪;如今却在努力摆脱 “全国打击电话诈骗重点地区”的帽子。 

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