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现货原油投资骗局骗你没商量 姐妹一个月亏300万

更新时间:2016-5-14  作者:深圳晚报/记者 王飞翔 文章来源:创业第一步网 
文章导读:炒股平台、现货原油投资平台、金牌投资顾问……在搜索引擎上输入相关字眼,各种投资页面会不断涌现。但是这样的网上投资都存在相当风险,一些甚至是现货原油投资骗局骗子设下的圈套。面对各种被描绘成“一夜暴富”的捷径,往往就是等着投资者上套的陷阱。
  打开微博和手机客户端,种种“炒股?不如炒原油!”“原油投资,钱来得飞快”等语句不断袭来,诱惑多多,令人怦然心动。事实果然那么美吗?

  近日,来自全国各地的数十名投资者聚集南宁,投诉南宁大宗商品交易所及其会员单位涉嫌现货原油投资诈骗致他们损失1000多万元。继贵金属、白银、黄金之后,今年下半年以来,全国不少商品交易所因“原油投资”业务陷入纠纷,暴露出一些大宗商品电子交易市场在交易品种和规则、发展模式等方面存在的诸多违规之处。

  浙江姐妹俩一个月,亏了300万

  来自浙江的汪女士告诉记者,今年8月底,她妹妹和她被拉入了一个股票交流QQ群,随后又转到“新浪教室”,每天有几名“老师”轮流讲课。“老师”称当前股市行情不好,投资炒原油来钱快,采取的T+0模式,全天22小时都可以交易,很快就能把股市套的钱赚回,并晒出不少盈利单,并称他们是在南宁大宗商品交易所的平台上交易,安全有保障。

  在“老师”的鼓动下,汪女士通过客服人员,只发了身份证和银行卡照片、在网上填了申请表就开户了,并陆续投入了300万元,在“老师”“喊单”指挥下操作,从9月初到10月初一个月的时间里亏损达到180万元,加上她妹妹的亏损一共亏了近300万元。

  其他投资者的遭遇和汪女士类似。来自宁夏的杨女士说,一开始她并不相信,后来她查询了南宁大宗商品交易所,有相关批文等,觉得也很正规。“首次交易时赚了1万多元,之后就增加投资金额,但往后交易全部亏损,不到12天时间40多万元就没了踪影。”

  记者从多名投资者的交易软件上看到,交易产品有“南商铝”“南商沥青”“南商油”“南商大豆油”等。记者看到,“南商油”代码中有OIL(英文“石油”)字样,每桶200多元的价格也与当前国际原油价格相当。据这些投资者介绍,他们这四五十人的亏损金额加起来有1000多万元,而网上还有一个200多人的南宁大宗商品交易所诈骗维权QQ群。

  遭受巨额亏损后,这些投资人开始查询相关规定,并认为这一交易存在诸多可疑之处。“经查询发现,我们的交易都是通过交易所112号会员单位江苏国恒丰商品经营有限公司操作的,但我们并不知情。”杨女士说。

  南宁大宗商品交易所一名接待记者的工作人员表示,南商所没有上线过现货原油产品,“南商油”是大豆油。南商所微信公众号此后发布公告称,交易所是第三方平台,平台只对开户及操作的真实性审核,对合作会员企业单位和旗下自然人投资者的交易行为不负任何责任。

  深圳晚报:

  百万投资“现货原油”,9天亏了90万

  现货原油投资骗局 “坑”你没商量

  36岁的肖薇的人生一瞬间危机四伏,尽管她在山东老家有房有车,而且已经是两个孩子的妈妈。

  不到10天,她东拼西凑的100多万元就荡然无存。《离婚协议书》、《法院判决书》接踵而来的打击让她“几乎崩溃”。而这一切都是因为她曾相信投资“现货原油”可以“赚到大钱”。

  今年6月,刚刚开始炒股的她经一位“老师”指点,5000元本金就变成了7500元。这位QQ名叫“红旗”的“老师”在她的一个股票群里似乎拥有“点石成金”的本领。每次他推荐的股票都迅速涨停,就算是“千股大跌”那几天也是如此。“当时我们都以为碰到股神了。”

  据她介绍,不久之后“红旗老师”称炒股赚不到钱,要炒就炒“原油”,“一个月翻两倍”。而他自己就是“浙江新圣商品经营有限公司(以下简称浙江新圣)”的内部人员,并称公司“现货原油”项目前景非常好。他还承诺将对所有参与者全程指导。记者调查发现,该公司注册地在深圳,“红旗老师”的手机号码归属地也是深圳。

  群里有128人迅速响应并加入了他新组的“红旗战队”QQ群,入群的基本门槛在200万元到300万元之间。东拼西凑,肖薇总算凑到了100多万元,其中有朋友的50万元,父母养老积蓄10多万元。尽管没有达到入群标准,但是“红旗老师”认为她“很有潜力”所以开了个“特例”。

  开户的手续非常简单,只需要她提供自己的身份证正反面复印件和手持身份证的半身照,并在他们的指导下与银行卡绑定就完成了。

  一份客户报表里清楚地记载着肖薇所有投入资金的盈亏。7月28日,她投入资金999850.5元,当日净赚38060元,扣除手续费4万多元,盈亏基本持平。而第二天,她却赚了28万多元。表妹和堂弟看到那个平台这么赚钱后也纷纷加入。但是由于他们资金达不到入群门槛,所以被编在了“预备队”。

  但随之而来的是“行情”急转直下。资金栏从最高的133万元到76万元、36万元一路滑坡,最终到8月6日的时候,只剩下了11万元。而表妹和堂弟的账户也大幅缩水,约79.5万元的资金不翼而飞。

  这时,“老师”和开户人员“小墨”也都联系不上了。深晚记者尝试联系“红旗老师”,但只是得到“您所拨打的号码已过期”的手机提示,他的QQ号也一直没有通过记者的添加申请。

  “你亏钱我们才能赚钱”

  数以千计的投资者称被各种“大宗商品交易机构”骗了,金额从几百万到几万不等。而他们的经历非常相似:“老师”指导、先赚后亏、对方消失。

  在一个“中国现货诈骗维权①”QQ群里,共有1925人,按照建群规则,每个成员的备注格式都是“平台名称+损失金额”。后来由于成员数额已达上限,又建了一个“中国现货诈骗维权②”群,共计642人。

  除了之前提到的“浙江新圣”、“浙江硕满”,涉及的公司和平台还有南宁大宗、西南大宗、山东鲁银、深圳首华等上百家。

  在深晚记者调查过程中,不少“大宗”的业务员透露了许多行业内幕。

  “其实原油这个东西,老师带你操作让你亏钱我们才有钱赚,”郭强后来向侯先生透露了行业内幕,“前一段时间我才了解到有各种猫腻,换位思考一下我也接受不了这个事实,所以我辞职了。”

  据他介绍,“剑海大宗”是某交易中心第88号会员。“就像一个金字塔,我们公司是会员单位,会员单位下面还有代理商。我们只是借用了他们的交易系统平台。”

  公司会交代每个“老师”要尽可能把客户的资金开发出来,然后让客户加资金,“这样我们就能赚你亏的钱”。对于平台和会员单位的关系,他透露,“比如你亏了50万,我们公司拿70%,剩下的给平台。我们公司上百万资金的客户不少,但我没看过有人赚钱。深圳这样的公司特别多。”

  而所谓的“老师”,“其实是培训出来的”,已经从另一家会员单位辞职的业务员陈亮说,在他们公司,培训一共三天,第一天经理讲解一些关于现货、期货和股票的基本知识,接下来的两天是培训话术。第四天就进入实际操作了。

  “有一个意向客户约好了看盘,我悄悄短信他不要相信这个,我说我今天辞职。然后我就跟经理说被客户拉黑了。”陈亮说。

  “真正认清楚行业内幕之后,良心过意不去。感觉在颠覆自己的价值观。”曾经在湖南一家现货投资会员单位的楚磊说。他在知乎写下了自己的这段经历后,得到了6600多个赞,1000多条评论,还有10个业务员给他发来私信诉说自己类似的遭遇。

  “虚假宣传,缺乏监管,现货公司跟平台勾结,披着正规合法外衣欺骗投资者的血汗钱,甚至有黑平台在交易软件上做手脚。”对于这些会员单位,楚磊总结道。

  现货原油投资骗局受骗人:炒现货是噩梦般的经历

  12月10日,深圳晚报“独立调查”栏目《百万投资“现货原油”9天亏了90多万》系列报道出街后,迅速被搜狐、腾讯、中国证券网、南方网等多家网站转载。全国各地几十位投资人爆料称他们也遭遇的类似的事情。

  根据他们提供的聊天记录截图、立案书和相关录音等资料,创业鱼(微信号:cyy2022)选取了其中3个较为典型的投资人案例。

  “噩梦般的经历”

  现货原油投资骗局投诉人:陈女士

  投诉对象:广东大衍贵金属经营有限公司(简称“广东大衍”)

  损失金额:43万

  证据:账户交易清单;银行账户资金往来清单;QQ记录和截图;“开门红”计划书。

  今年3月1日到3月20日,我经历了“噩梦般”的投资现货白银的过程。

  2月份,“广东大衍”的业务员小贺不知从哪里知道我的QQ和电话号码,多次打电话给我谈论股票投资,并说他们有专业的团队分析和主力资金拉动,还有消息来源。然后就让我加入到他们的首席指导老师“商老师”的核心股票群。群里还给我安排了一个叫做“雪碧”(网名)的客服。

  “雪碧”宣传他们所谓的开年回馈客户多元化投资项目“开门红计划”,说是先挣钱再交钱,并极力夸大炒现货白银的收益。雪碧说商老师在金融界如何权威,其水平和消息都是顶尖的,承诺资金达到100万以上会由“商老师”一对一指导操作。

  12月10日和12月11日,本报连续两天报道一些公司“现货原油投资项目涉嫌非法经营”,引起较大反响。近日,深晚记者再次采访了相关投资者和公司。其中,“浙江新圣”明确表示一方面正在跟投资者协商解决投资者损失问题,另一方面公司已经暂停所有业务,打算不再经营。而“浙江硕满”至今仍未有回应。

  3月1日我在大衍公司网上开户人员的安排下办理了开户手续。按照业务员的要求,先往账户上存最低标准20万元以便激活账号。随后的几天便安排一个自称蒋助理的人(网名:岁月如梭,QQ:1426259573)以及商老师(网名:双赢霸主 QQ:723838966 )给我发了一份“开门红计划书”,内容大概就是为期一个月的多元化投资计划,投资项目包括现货白银和股票,预计收益率为70%。

  他们拼命催促我准备足100万资金以便跟上项目的进程。经过几天的东拼西借我终于在他们规定的最后期限凑足了100万。3月9日,商老师说让蒋助理先带我操作一个小单以便熟悉软件,小亏后他们都信心百倍地安慰说没有关系,商老师很有把握赚回来。

  结果,3月16日短短1天2次操作我就亏损了近50万元。后面一单系统都直接提示爆仓预警了,我自主减仓后还被他们责备了一番。后来想想如果不是我减仓及时,在合适点位平仓,可能最后的结果就是直接爆仓,100万就化为乌有了。最终亏损的43万元里有很多是我找亲朋好友借来的钱,还有一些是银行的贷款。我该怎么办啊?

  “幸亏醒悟得早”

  现货原油投资骗局投诉人:张先生

  投诉对象:北京华泰恒通石油化工投资管理有限公司(简称“北京华泰恒通”)

  金额:22万

  证据:银行流水;QQ聊天记录截图;账户出入金电子清单。

  2015年3月,我(www.cyonE.com.cn/)在网上炒股票,在呱呱视频直播间479798房间里,有八个自称是老师的人,每天讲解股票的知识,帮助你分析和推荐股票。刚开始推荐的股票都还不错,还能盈利,在取得你的信任后,开始每天说现在都不做股票了,现在都在炒现货汽油,全天几乎24小时可以下单做交易,而且操作起来非常简单,可以买多也可以卖空,双向都可以赚钱。每天都有上百点的波动,最少一周都可以翻番,而且做的时候有老师带着做,几乎可以保证百分百赚钱。

  这个现货汽油有20倍的杠杆,而且他们经常现场演示如何操作,让我们看他几分钟赚几万、几十万的,还从网上让你看他下的单赚了多少钱。给你洗脑后,让大家都去房间里找自称是“北油所”李成的,找他去开户。其实他是“北京华泰恒通”的业务员,大家按照要求找银行开户后,李成助理在网上给你绑定银行卡,填上身份证复印件正反面和号码,一张照片和手机号,就给你开通了操作账号,这期间我一没签字二没亲自确认。

  12月10日和12月11日,本报连续两天报道一些公司“现货原油投资项目涉嫌非法经营”,引起较大反响。近日,深晚记者再次采访了相关投资者和公司。其中,“浙江新圣”明确表示一方面正在跟投资者协商解决投资者损失问题,另一方面公司已经暂停所有业务,打算不再经营。而“浙江硕满”至今仍未有回应。

  后来他说老师指导操作,但是必须让你打进最少3万元,开通账号P1启动资金,而做P4最少要30万才能开通。刚开始让你尝点甜头,当你感觉赚钱很简单很容易的时候,就开始给你指引反方向,让你频繁交易,每天最少都要交上千的交易费,让你每次都是亏得受不了时自动割肉出来。我先进去了30万,从4月23号到5月底不断出金入金,不到俩月,亏了22万元,所幸醒悟得早,要不然资金肯定会全部打水漂。之后我跟喊单老师理论,却被拉黑删除了,后来私下问问,大家都亏得几乎所剩无几。

  “希望更多的人不要再重蹈覆辙”

  现货原油投资骗局受骗人:王女士

  投诉对象:江苏玖和贵金属有限公司(简称“江苏玖和”)

  损失金额:11.9万

  证据:立案书;银行流水;账户出入金电子清单;QQ聊天截图。

  2014年11月份,我在一个名叫“财源滚滚666”的QQ群认识了一个名叫叶峰的人。他自称是“江苏玖和”工作人员,说是白银投资很赚钱,天天向我鼓吹炒现货白银交易的高赢利,反复地在QQ上向我发送所谓的客户公司在分析师指导下赚钱的截图,而且还一再承诺江苏玖和贵金属合约中心是由国务院、省政府批准的正规交易市场,资金完全有保证。

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  现货原油投资骗局骗你没商量 姐妹一个月亏300万
  网址: http://www.cyone.com.cn/Article/Article_39625.html

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