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原油投资骗局曝光,武汉警方侦破涉亿元原油、贵金属投资诈骗案

更新时间:2017-4-21  作者:互联网/未知 文章来源:创业第一步网 
文章导读:4月20日,武汉警方侦破一起特大网络诈骗案件,抓获湖南浏阳人徐某等282名涉案人员。截至20日,警方已追回涉案资金1200余万元,8辆宝马、奔驰、卡宴等豪华车辆,同时收缴涉案电脑290余台、手机300余部。

  楚天金报讯 图为:查获现场 (通讯员李立铭摄)

  金报讯(记者饶纯武 通讯员冯威、刘万鹏、李立铭)历经两个多月艰苦细致的调查,4月20日,武汉警方侦破一起特大网络诈骗案件,抓获湖南浏阳人徐某等282名涉案人员。截至20日,警方已追回涉案资金1200余万元,8辆宝马、奔驰、卡宴等豪华车辆,同时收缴涉案电脑290余台、手机300余部。

  今年春节过后,武汉市反电信网络诈骗中心接到全国各地群众打来的多个举报电话,反映在洪山区存在网络诈骗团伙。警方迅速成立侦查专班开展侦查。不久,侦查专班发现,两家公司通过虚构原油投资、贵金属投资等期货交易,在网上发布消息,以承诺高额回报为诱饵,大肆实施网络诈骗犯罪,涉及金额超亿元。这两家公司分别为浙江昊鼎聚富商品经营有限公司武汉分公司,以及武汉金鼎天下咨询服务有限公司。

  警方介绍,该团伙十分狡猾,经常变更公司名称和地点。今年4月,他们租下光谷国际广场B座15楼,疯狂开展网络诈骗。经过一个多月的缜密侦查,侦查专班掌握了该团伙人员组成结构、窝点位置等情况,并掌握了15名骨干成员的活动轨迹。

  为将该团伙成员一网打尽,武汉警方精心组织近300名民警,分成多个行动小组。4月19日上午9时许,民警分批进入光谷国际广场B座15楼,对电梯、楼道进行封控。因有两名主要嫌疑人在上海,抓捕行动在武汉、上海两地同时展开,徐某等282名涉案人员被抓获。

  行动开始前,武汉市反电信网络诈骗中心民警对该团伙63个银行账户实施紧急冻结,成功冻结涉案资金1200余万元。“目前,经证监会批准成立的合法期货市场只有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所,商务部也未核准原油期货交易平台。”武汉市公安局刑侦局负责人介绍,该团伙打着原油、贵金属期货交易的幌子,承诺高额回报率,先期小额回报资金,以诱惑受害人不断加大投入。目前,案件审查工作正在紧张进行中。

  网曝被骗案例:

  1、

  刘先生,进入现货市场前自己做了一点小生意,做的不错利润也很高,一天**一美女加到他,长达一个月的聊天使刘先生对她产生了信任,慢慢的向刘先生开始推荐现货原油,说自己也在做,很赚钱等等,使刘某对其投资心动,没过几天经过所谓的**美女介绍加到一个自称是高级分析师的**,第二天再某平台办理开户入金30万,操作一礼拜刘先生账户总盈利17万,之后老师让他加资金,在和家人商量后,刘某加资金50万总共投入80万在现货市场,但是从此之后刘先生在也没有盈利 过,不停的止损,频繁的操作,心态变坏,加资金继续操作总共亏损高达130万,2个月的时间将自己辛苦几年十几年的积蓄全部赔了进去。

  2、

  武汉一位股民在股票交流群里看到小广告说投资原油比炒股更赚钱,便动了心。在自称某商品交易中心工作人员的帮助下,默许对方远程遥控开户,还签订了一份电子协议,投资20万元。没想到仅3天就全部打了水漂。他打电话投诉,只得到一次口头应付,之后电话再也打不通了。

  法律解释:

  38号文明确规定,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

  这类现货石油交易所都违反了38号文中两项:1、允许投资者在对同一交易品种进行日内对冲平仓,交易时间间隔少于5个交易日;2、由交易所或其会员向客户提供买卖报价,根据报价与客户成交,符合做市商机制特征。

  当前国内非法电子盘交易产生了新的变种,主要方向是许多交易所将交易品种从原来的“白银”等贵金属调整为“油”类,外汇保证金交易也从外盘、地下盘转为内盘机制,将做市商机制变更为所谓的“混合制”,并推出所谓的“现货竞价交易”或“现货挂牌交易”。此类交易本质上换汤不换药,仍是对赌。另外,除民营企业外,一些国有控股企业、上市公司也参与经营非法电子盘平台,且发展很快。

  交易模式和此前现货白银交易模式一样,交易所招募会员单位,会员单位吸收散户开户,将杠杆扩大至40倍、100倍,进行电子盘交易,但是散户投资者并不会进行实物交易,因此实质上属于期货交易。

  相关新闻:

  标题:30万当天可搏50万?投资“蓝海”实为对赌骗局)

  中金社2017年4月17日消息,现货白银、现货原油、现货黄金……这些投资品估计很多人都有听说过,也有一些投资者参与过。但参与过的人当中,不少人都以亏损收场。

  之所以会亏损,很大部分原因是因为投资者掉入了“陷阱”中。就在近期,又有“原油现货交易”骗局被媒体曝出。

  投资原油实为骗局

  据报道,2014年,25岁的邹有根在上海开了一家“裕千”投资咨询公司,主营股票投资软件“CCTV证券培训终端”。

  2015年,邹有根在结识了做“原油现货交易”的王某后,发现了新的赚钱渠道,便与其他4人成立了“裕牛”投资咨询公司,与“裕千”公司一道,将“原油现货交易”鼓吹成投资“蓝海”,号称“30万当天可博50万”,并利用三大“法宝”(话术、虚假夸大盈利图和专业“分析师”团队)吸引了众多参与者。

  但实际上,邹有根等人所谓的“原油现货”,既非“原油”,也非“现货”,投资者所有的资金也根本没有进入国际市场,而是在平台自有账户上运转。

  而平台的经营模式则是:公司在平台投入一笔保证金,客户赢利就从这笔保证金中支出,客户亏钱就进了公司的账。

  所以为了牟利,所谓的“分析师”就会让投资者反向操作,并采取让投资者少亏一点或先赚一点的模式,刺激投资者“翻本”及“赚更多”的心理,从而获得更多钱。另外,平台还收取高昂的手续费,并鼓励客户增加交易次数。

  在这样的对赌模式下,投资者根本没有盈利的可能,且钱都落到了邹有根等人的口袋中。仅6个月,80余名投资者的600余万元资金却打了水漂。而早在2012年,这种交易方式已被国务院发文明令禁止。

  如何识别原油投资骗局?

  投资现货原油是可以的,但关键就在于现在市场上有太多的此类骗局,该如何识别呢?

  理财师表示,在进行此类投资时,投资者首先要看平台资质。

  通常来说,大型正规的交易平台都是有政府批文的,且会有不少媒体报道,投资者可以上平台官网查看,但媒体报道要留意其中的真实性。

  另外,资金安全最主要的保证是银行第三方托管,正规的现货原油交易所实行的都是资金第三方托管。因此,选平台之前,一定要了解清楚。

  其次,理财师表示,非正规平台一般都会宣称“高收益”,并承诺一定赚钱等,对于这些字眼,投资者一定要提高警惕,因为这基本都是骗子蛊惑大家的手段。

  如果自己本来就对现货原油不熟悉,不建议大家去做此类投资,还是配置些稳健型的产品更保险,比如稳利精选组合投资计划、诺亚方舟NPA投资计划等,均衡风险和收益。

  当下,由于地缘政治风险,原油价格也是不断上涨,不少人看到了投资机会,但如果进行原油现货投资,还需保持理性,谨慎投资。

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  原油投资骗局曝光,武汉警方侦破涉亿元原油、贵金属投资诈骗案
  网址: http://www.cyone.com.cn/Article/Article_42401.html

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